2015年9月，市民蔡先生接到一个自称投资人的电话，对方告诉蔡先生，可以在家做现货原油、白银交易，方便又有高额回报。经不住对方多次来电推销，蔡先生决定尝试一下。账户开通当天，他向“交易平台”转账1万元，在“分析师”的指导下，当天获利2000多元。起初，蔡先生对这种高回报投资存有疑虑，但几次从“交易平台”提现的操作成功，他信以为真。往后数月内，他的投资金额逐渐增加，但一直处于亏损状态，而“平台工作人员”总能找出理由拒绝他提现的申请。直到今年1月份，蔡先生总共转入200万元的账户亏得只剩几百元后，才发现被骗，于是报警。
乐清警方接警后展开调查，发现犯罪嫌疑人的窝点位于广州。今年3月，乐清刑警赶赴广州，抓获15名犯罪嫌疑人。经初步查实，该团伙作案至少70多起，被害人分布在全国各地。
据犯罪嫌疑人交代，为了让骗局看起来更逼真，他们特意编写了几种“推销开场白”，根据不同场景分为银行切入式、谈股论金式、直截了当式等。此外，他们还购买正规网页模板，搭建诈骗公司的网页。客户下载的操盘软件也是他们通过网上购买的，留有“后门”可以篡改数据。软件上显示的虚拟盘口和价格，与正规交易平台毫无关系，整个操作过程全是假的。
