据BBC报道，法庭文件说，西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行，然后这笔款项被电汇到在中国的账户。
文件说，这个过程属于一项1亿美元（编者注：约合人民币6.559亿元）洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。
文件没有点出犯罪集团的名称，但是表示，它们的生意涉及西班牙和中国两国，并且卷入逃税和走私等不法行为。
文件说，为了降低被查出的风险，每次转移款项限定在5万欧元，另有一家空壳公司的网页作为掩护。
报道称，如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。
