然后，一名自称广州天河公安的陈军警官打电话给吴某，说吴某涉嫌严重的洗黑钱犯罪，已经批准刑事拘留，不信可以登录23.89.93.70的网站查看。当吴某登录该网站后，网页上出现了一张吴某涉嫌洗钱罪的拘留证。吴某看到拘留证后极度恐慌，之后骗子趁机提出要求：若要证实所有的钱不属于黑钱，受害人必须保密此事，并提出验资要求。
6月4日，一自称是检察官的男子打电话给吴某，要求吴某去建设银行办理一张银行卡，把自己各银行的钱转到该建设银行账户，同时要开好网银功能。当天，吴某按照骗子的要求办理一张有网银功能的银行卡，并把39万元资金存到该卡。随后，骗子为了更加顺利实施诈骗(不受旁人干扰)，要求吴某独自开一个有电脑的商务房，进行资金比对操作。
6月4日11时许，吴某使用商务房的电脑，进入骗子指定的网站里操作。此时，骗子通过木马程序发现吴某账户只有39万元后，提出还要验资其他的外在资金，并要求吴某严格保密。后吴某将外借的170万元先后都转到该建设银行账户内。6月8日，骗子再次要求吴某进行资金比对。直至6月8日晚，吴某发现建设银行卡里的钱已经被转走。
经了解，发现受害人吴某先后6次向骗子账户汇款共计209万多元。目前，瑞安警方已立案。
